OIJ Sección de Legitimación de Capitales: Detienen a varias personas como sospechosas del delito de Legitimación de Capitales
• Se están allanando 24 puntos en diferentes zonas del país
16 de julio de 2025. Agentes destacados en la Sección de Legitimación de
Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se encuentran
realizando esta mañana una serie de operativos en diferentes puntos del país,
por ejemplo, en sectores como Escazú, Guatuso, Upala, Tres Ríos, Alajuelita,
San Carlos, entre otros, donde se pretende la detención de al menos 8 personas,
quienes aparentemente figuran como sospechosas del delito de Legitimación de
Capitales.
En total son 24 puntos allanados, en su mayoría corresponden a propiedades de
las personas sospechosas y varias instituciones, esto con la finalidad de detener
a los involucrados y recabar información de relevancia para la investigación.
Según el informe preliminar, en apariencia los sospechosos, presuntamente,
pertenecen a una organización que, supuestamente, se dedica a la legitimación
de capitales, a través de aparentes puestos de venta de lotería, tanto legal como
ilegal; según los informes, se presume que se podrían tratar de aproximadamente
80 puntos de venta en diferentes zonas del país.

Es importante mencionar que, mediante la investigación, se logró determinar que
el presunto líder de este grupo, quien es uno de los principales objetivos a detener,
logró un aumento patrimonial importante en los últimos años, siendo que entre
los años 2021 y 2022, logró alcanzar una cifra superior a los 1000 millones de
colones. Cabe señalar que, esta persona, además de los puestos de venta de
lotería, en apariencia, es propietario de otros negocios, como por ejemplo, dos
ventas de autos de alta gama, una licorera, una librería y una empresa
constructora.
Como parte de este operativo, es de relevancia mencionar que se pretenden
decomisar aproximadamente 71 vehículos, valorados en 740 millones de colones
y 74 bienes inmuebles valorados en 650 millones de colones, además de
diferentes indicios importantes para la investigación.
Finalmente, los detenidos serán presentados al Ministerio Público para determinar su
situación jurídica.
Les adjuntamos declaraciones de don Vladimir Muñoz, subdirector a.i. del OIJ sobre los trabajos de la Sección de Legitimación de Capitales.









