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La detención se realizó en vía pública
05 de agosto de 2025. Este martes agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), destacados en Oficina Central Nacional – Interpol San José, realizaron la detención de un hombre de apellido Lemus de 41 años, de nacionalidad guatemalteca, quien es requerido por las autoridades de Guatemala, debido a que figura como sospechoso de los aparentes delitos de Malversación de Fondos, Fraude contra la Hacienda Pública y Legitimación de Capitales.
De acuerdo con el reporte emitido por los investigadores judiciales, la orden de captura había sido girada por un tribunal penal de este país centroamericano en junio de este año, por lo que se habría generado una alerta internacional.
Luego de varias comunicaciones con la Oficina de Interpol en Guatemala, se pudo constatar que este sujeto en apariencia se encontraba en suelo costarricense, razón por la cual, los agentes de la
Oficina Central Nacional de Interpol – San José, realizaron las diligencias correspondientes con el fin de ubicarlo.
Es así como esta tarde al ser las 2:00 p.m., se dio la detención de este individuo en vía pública, en el sector de Sabana Oeste, San José.
Finalmente, este fue puesto a las órdenes del Tribunal Penal del I Circuito Judicial, para lo correspondiente.
La Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar a Brandon David Solano Rosales de 22 años, debido a que al parecer figura como sospechoso de un supuesto delito de Homicidio. Los hechos con los que se le relacionan se habrían dado el 28 de julio de 2024 en horas de la madrugada. Aparentemente este individuo junto a otro masculino, habrían llegado a bordo de una motocicleta a un local comercial tipo bar ubicado en el distrito de Hospital, San José; seguidamente, Solano en apariencia habría ingresado al establecimiento y disparó en reiteradas ocasiones contra la integridad física del ofendido. La víctima fue declarada sin signos vitales en la escena e identificado como un masculino de apellido Androvetto de 53 años.
Tras varias diligencias policiales de investigación, se pudo establecer que Brandon David Solano Rosales, alias “Chuculum” o como también se hace llamar “Mateo”, presuntivamente habría sido el perpetrador de este homicidio y tras numerosos operativos efectuados por los agentes de la Sección de Homicidios, no se ha logrado realizar la captura de este sujeto. Cabe mencionar que, supuestamente Solano forma parte de un grupo criminal establecido en Barrio Sinaí de Sabanilla y el sector de Purral, propiamente en el sector conocido como El Matadero. Cualquier información que pueda brindar para dar con la captura de Brandon David Solano Rosales, es indispensable que se comunique al teléfono 8008000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.
1977. El Departamento de Investigación Criminales del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a la persona que se observa en la fotografía, ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial.
Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.
1978. La Oficina Regional de Cóbano del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a la persona que se observa en la fotografía, ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial.
Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.
1979-1983. La Subdelegación Regional de Garabito-Jacó del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a la persona que se observa en la fotografía, ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial.
Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.
1984-1989. La Delegación Regional de San Carlos del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a la persona que se observa en la fotografía, ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial.
Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.
1990-1991. La Sección de Capturas y Presentaciones del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a la persona que se observa en la fotografía, ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial.
Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.
1992-1994. El Departamento de Investigación Criminales del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a la persona que se observa en la fotografía, ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial.
Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.
1995. La Delegación Regional de Cartago del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a la persona que se observa en la fotografía, ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial.
Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.
1996. La Delegación Regional de Alajuela del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a la persona que se observa en la fotografía, ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial.
Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.
1997. La Delegación Regional de Corredores del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a la persona que se observa en la fotografía, ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial.
Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.
1998. La Oficina Regional de Osa del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a la persona que se observa en la fotografía, ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial.
Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.
1999. La Delegación Regional de Heredia del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a la persona que se observa en la fotografía, ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial.
Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.
2000. La Subdelegación Regional de Quepos y Parrita del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a la persona que se observa en la fotografía, ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial.
Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.
2001. La Subdelegación Regional de Garabito del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a la persona que se observa en la fotografía, ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial.
Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.
Agentes destacados en la Delegación Regional de Limón del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), realizaron este jueves la detención de dos sujetos, quienes en apariencia figuran como sospechosos del delito de Infracción a la Ley de Protección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas bajo la modalidad de comercialización.
Según el informe policial, la investigación dio inició en el mes de junio del presente año, luego de que se recibió información que indicaba que aparentemente estos individuos se dedicaban a la venta de carne de tortuga.
Luego de una serie de diligencias, los investigadores judiciales lograron corroborar que, los dos masculinos de 49 años y 31 años, quienes son padre e hijo, en apariencia realizaban este negocio, además, que los
productos eran comercializados por medio de diferentes plataformas de redes sociales.
Razón por la cual, al ser las 2:00 p.m. se llevaron a cabo dos allanamientos en Cieneguita de Limón, donde se logró la aprehensión de estos dos masculinos.
Durante el registro de los inmuebles se logró ubicar y decomisar evidencia de relevancia para la investigación, como lo fue aparente carne de tortuga, huevos de tortuga y diferentes herramientas que se presumen son utilizadas para cometer este delito.
Los detenidos serán presentados con un informe ante el Ministerio Público, para que se les defina su situación jurídica.
Cabe mencionar que se contó con la colaboración de funcionarios de Guardacostas y Minae-SINAC.
1963-1964. La Sección de Capturas y Presentaciones del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a la persona que se observa en la fotografía, ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial.
Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.
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Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.
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Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.
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Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.
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Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.
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Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.
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Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.
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Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.
1947-1949. La Sección de Capturas y Presentaciones del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a la persona que se observa en la fotografía, ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial.
Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.
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Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.
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Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.
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Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.
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Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.
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Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.
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Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.
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Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.
Debe descontar una ejecución de sentencia de cuatro años 17 de julio de 2025. La mañana de este jueves agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), destacados en la Sección de Capturas y Presentaciones, detuvieron a un hombre de 58 años de apellido Flores, quien contaba con una orden de captura activa. De acuerdo con el reporte emitido por los investigadores judiciales, esta orden habría sido girada por el Tribunal Penal de Pavas, el pasado 11 de julio de 2025, ya que el masculino debe descontar una sentencia de cuatro años, por el aparente delito de Abuso Sexual contra persona menor de edad e incapaces. Luego de que se realizaran varias diligencias policiales de investigación, los agentes judiciales de Capturas lograron la detención de este hombre a eso de las 09:00 horas de este 17 de julio de 2025 en vía pública, por las inmediaciones de la Iglesia Católica de Alajuelita, San José.
Finalmente, el detenido quedó a la orden del despacho judicial que lo requería, para lo correspondiente.
Asociación Bancaria Costarricense reúne a expertos nacionales e internacionales en la materia para analizar el impacto de las tecnologías emergentes y las estrategias colaborativas para enfrentar amenazas cada vez más sofisticadas.
• Costa Rica tendrá en próximos meses la evaluación de cumplimiento de los Estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Julio 2025. La Asociación Bancaria Costarricense (ABC), reúne este 15 y 16 de julio, a los actores clave del sector público, privado y académico del país, así como a expertos internacionales, en el Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, justamente en momentos en que el país se prepara para enfrentar la evaluación de cumplimiento de los Estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Las entidades bancarias trabajan permanentemente en la aplicación de estrictos protocolos para prevenir el lavado de activos, muestra de ello es que en los primeros cuatro meses del año han presentado más de 500 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Durante el 2024, de los 709 reportes recibidos por el ICD el 65% fue presentado por bancos.
“El sector bancario es uno de los más regulados en materia de legitimación de capitales, por eso procuramos que los funcionarios estén al día en materia regulatoria, de mejores prácticas de prevención y modos de operación de las bandas organizadas. Estamos en un momento importante para el país, con una evaluación del GAFI en los próximos meses, que precisamente analizará la implementación y eficacia de las medidas del país para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, de ahí que es aún más importante mantenerlos actualizados en esta materia”, manifestó Wagner Ortega, presidente del Comité de Cumplimiento de la ABC.
ABCPLAT 2025
El Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, que se realiza en el hotel Intercontinental, en formato híbrido, tiene como lema: ” Prevención y Transformación: Nuevas Estrategias en un Entorno Globalizado” y pone especial atención en la necesidad de adaptarse a un panorama cambiante y cada vez más interconectado. Se analizará el impacto de tecnologías emergentes, los riesgos asociados a la digitalización y las estrategias colaborativas para enfrentar amenazas cada vez más sofisticadas. (ver agenda).
El eje central del congreso tiene que ver con las estrategias disruptivas para combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo en la era digital, por eso se abordarán temas sobre cómo la tecnología, la colaboración internacional y la innovación estratégica son fundamentales para superar los retos actuales y futuros en esta materia.
Actividades sospechosas reportadas por los bancos
Las operaciones sospechosas o inusuales son aquellas que no se ajustan al patrón de transacción habitual de cada cliente, que resultan sin justificación material, económica o legal evidente, o de complejidad injustificada. Estas operaciones deben ser comunicadas directamente a la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, en forma confidencial.
El Informe Técnico de Gestión, de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, indica que en 2024 se identificaron 729 personas físicas y 148 jurídicas con movimientos de dinero sospechosos. “Las principales tipologías apuntan al cambio de divisas, uso del efectivo y transferencias del exterior”, señala el documento.
Los datos del ICD muestran que para el año anterior los ROS alcanzaron un monto de ¢ 25.110 millones y USD $489 millones.
Evaluación en puertas
La evaluación de cumplimiento de los Estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) implica analizar la implementación y eficacia de las medidas de un país para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Estas evaluaciones, se enfocan tanto en el cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones del GAFI como en la eficacia general del sistema del país. En el caso de Costa Rica, la evaluación está prevista para los últimos meses del año.
Los bancos vienen trabajando junto al ICD en la preparación para esta inspección del GAFI, ya que una mala valoración puede tener graves consecuencias para el país, incluyendo sanciones financieras, dificultad para acceder a mercados internacionales, y un aumento en el riesgo percibido por inversores y entidades financieras. Todo eso puede llevar a la disminución de la inversión extranjera, el encarecimiento de los servicios bancarios, y problemas en sectores como el comercio exterior.
“Este es un tema realmente importante, porque un país con mala calificación puede ser incluido en las listas grises o negras del GAFI, lo que implica un mayor escrutinio y restricciones en las transacciones financieras internacionales. Es prioritario que como país trabajemos, desde los diferentes sectores, para lograr un efectivo cumplimiento de las recomendaciones realizadas”, concluyó Wagner Ortega.
Para mayor información o concretar una entrevista, no dude en contactarnos.
1899-1904. El Departamento de Investigación Criminales del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a la persona que se observa en la fotografía, ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial.
Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.
1905. La Unidad Regional de Los Santos del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a la persona que se observa en la fotografía, ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial.
Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.
1906. La Delegación Regional de Santa Cruz del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a la persona que se observa en la fotografía, ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial.
Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.
1907-1913. La Delegación Regional de San Carlos del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a la persona que se observa en la fotografía, ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial.
